Los detenidos llegaron a estafar más de 245.000€ a una familia de grancanaria a través del método sim swapping
Agentes de la Policía Nacional han detenido en Barcelona a cinco personas e investigan a una más, como presuntos autores de delitos de estafa, falsedad de documento mercantil, usurpación, daños informáticos, bloqueo de capitales, delitos contra la intimidad y asociación ilícita.
Los presuntos autores de los delitos una vez tuvieron control sobre las cuentas bancarias de la víctima, realizaron hasta cuatro transferencias seguidas de unos 50.000€ y retiraron altas cantidades de efectivo en cajeros, así como compras que realizaron en tiendas de Barcelona, como patinetes electicos, smartphones, relojes, joyas, entre otros.
El inicio de la investigación se dio tras la denuncia de una mujer en la comisaria de Telde, quien detecto cuatro transferencias sin autorización que ascendían a los casi 200.000€.
La investigación, que ha durado más de un año, se ha saldado con la detención por parte de la Policía Nacional de cinco hombres de entre 20 y 58 años, que formaban parte de una organización criminal especializados en ciberdelincuencia y un sexto implicado que está siendo investigado por los agentes.
Suplantación de la entidad bancaria con un SMS
Los agentes que han realizado la investigación determinaron que la denunciante había sido víctima de un ciberataque mediante un mensaje SMS que recibió suplantando la entidad bancaria a la que pertenecía. A su vez, uno de los miembros del grupo realizó un duplicado SIM de la tarjeta de la víctima (o también llamado SIM Swapping) para evitar la verificación de los pasos con la entidad bancaria.
Llegados a este punto, ordenaron las transferencias bancarias y sacaron gran cantidad de dinero en efectivo en cajeros. La estafa tras todos los movimientos superaba los 245.000€.
Movimientos y asentamiento de la banda en Barcelona
La investigación policial localizó uno de los teléfonos en los que había sido insertada la tarjeta SIM falsa y la ubicación les llevó hasta un domicilio de Gavà. Tras este paso, los especialistas localizaron al resto de miembros de la organización, que tenían como cabecilla a un joven de 21 años con antecedentes policiales. El joven era conocido también por ser el autor de un reciente ciberataque a una página web oficial.
Tras hacerse con tal botín, los detenidos presumieron de sus ganancias en sus redes sociales compartiendo videos en casinos, restaurantes e incluso quemando billetes de 100€ o conduciendo a más de 260 km/h vehículos de alta gama en la zona de Cataluña.
Los agentes han conseguido recuperar 80.000€, tras el registro de dos propiedades cercanas a Barcelona. Los autores de los hechos han sido detenidos y puestos a disposición de la Autoridad Judicial correspondiente.