Los detenidos conseguían los datos bancarios de las víctimas y hacían reintegros fraudulentos en el cash center de un salón de juegos
Los días 13 y 14 de julio de 2022, agentes de los Mossos d’Esquadra de la Unidad de Investigación de la comisaría de Martorell detuvieron a dos hombres de 30 y 34 años como presuntos autores de delitos de estafa continuada y usurpación del estado civil. Todo comenzó el pasado mes de marzo cuando la unidad de investigación del cuerpo de Mossos de Martorell conocieron la actividad de dos individuos, que se dedicaban a realizar retiradas masivas de dinero en un cash center de una sala de apuestas recreativas en la misma ciudad.
Los arrestados cambiaban las tarjetas SIM de los terminales móviles para llevar a cabo los actos delictivos. Los agentes que se encontraban investigando el caso empezaron a sospechar que se trataba de una estafa de smishing, en la que se realizan envíos masivos de SMS, haciéndose pasar por entidades o corporaciones de confianza con la finalidad de obtener información personal de las víctimas para utilizarlo con un fin ilegal.
Con el envío de SMS los estafadores redirigen a las víctimas a un web con grandes similitudes a las oficiales y les hacen seguir indicaciones con las que acaban facilitando sus datos bancarios, números de tarjetas de crédito o débito, incluso el CVC y la fecha de caducidad, por lo que los delincuentes pueden hacer cualquier movimiento.
Durante los trabajos de investigación, los Mossos descubrieron que los estafadores iban a un salón de apuestas en Martorell y realizaban reintegros fraudulentos en el cash center del centro recreativo con los datos bancarios de las víctimas a las que habían solicitado toda la información. Los investigadores consiguieron identificar a los presuntos estafadores y fueron detenidos entre el 13 y 14 de julio como presuntos autores de delitos de estafa continuada y usurpación del estado civil.
Tras pasar a disposición judicial, el juez en funciones de guardia decretó su libertad con cargos para ambos. Desde el cuerpo de Mossos d’Esquadra no se descartan nuevas detenciones, por lo que la investigación permanece abierta.