Se hacía pasar por un empleado de almacenes comerciales de renombre para estafar a sus víctimas. Durante el registro de su domicilio en Ibiza, un chalé, los agentes encontraron numerosos dispositivos electrónicos, documentación de la estructura societaria y una gran cantidad de joyas. Los fondos recibidos en la cuenta controlada por el arrestado fueron posteriormente desviados hasta a 7 países diferentes.
Un fugitivo peligroso ha sido arrestado por agentes de la Policía Nacional y el FBI estadounidense debido a un fraude que supera el millón de dólares. El sospechoso, quien tenía una Orden Internacional de Detención en su contra, se hacía pasar por empleado de reconocidos almacenes comerciales para estafar a sus víctimas. Durante el registro de su residencia en Ibiza, que resultó ser un chalé, los agentes confiscaron numerosos dispositivos electrónicos, una llave de un vehículo de lujo, documentos relacionados con la estructura empresarial y una gran cantidad de joyas. Los fondos recibidos en la cuenta controlada por el detenido fueron posteriormente transferidos a cuentas ubicadas en Bélgica, Canadá, República Checa, Francia, Alemania, Letonia, Mónaco, Polonia, España, Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos y Vietnam.
Más de un millón de dólares estadounidenses fueron defraudados por el investigado, quien se hacía pasar por empleado de unos almacenes comerciales de renombre para conseguir transferencias patrimoniales de diversas víctimas.
A medida que avanzaban las investigaciones quedó acreditado que una cuenta abierta en el Reino Unido, con documentación usurpada y a nombre de una tercera persona pero controlada por el investigado, recibió al menos 700.000 dólares transferidos por una víctima estadounidense. Además, gracias a la información proporcionada por el FBI, se descubrió que los fondos recibidos fueron posteriormente desviados a cuentas ubicadas en Bélgica, Canadá, República Checa, Francia, Alemania, Letonia, Mónaco, Polonia, España, Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos y Vietnam.
Detención en el aeropuerto de Barcelona-El Prat y registro domiciliario en su chalé de Ibiza
A mediados del mes de junio, en el Aeropuerto de Barcelona-El Prat, los agentes detuvieron al investigado, de nacionalidad polaca. Este individuo tenía una Orden Internacional de Detención por presuntamente cometer los delitos de estafa, usurpación de identidad y blanqueo de capitales. Además, contaba con antecedentes por tráfico de armas. En el momento de su detención, acababa de llegar en un vuelo procedente de Dubái y presentó un pasaporte diplomático de Guinea Bissau.
El registro de su domicilio en Ibiza, realizado por los investigadores fruto de una Comisión Rogatoria Internacional, contó con la presencia de miembros del FBI. Como resultado de esta acción, se intervinieron numerosos dispositivos electrónicos, como cinco ordenadores, nueve teléfonos móviles, dos discos duros, cuatro memorias USB y ocho tarjetas SIM. Además, se encontró diversa documentación de la estructura societaria y una gran cantidad de joyas.
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