El miércoles 14 de diciembre, agentes de los Mossos d’Esquadra de la División de lnvestigación Criminal y la Unidad de Policía Judicial 7 de la Zona Guardia Civil de Cataluña arrestaron a uno de los grandes responsables de la plataforma Everfx, que se encuentra supuestamente implicada en la mayor estafa financiera mundial, investigada en el marco del caso Forex.
Al detenido se le otorgan delitos de pertenencia a organización criminal y delito continuado de timo. El operativo, coordinado por Eurojust, dio inicio el pasado 8 de noviembre cuando fue desmantelada la organización criminal investigada, en la que trabajaban mediante un centro de llamadas en países externos a la Unión Europea, con las que cometían operaciones fraudulentas y obtenían beneficios millonarios. En total, fueron descubiertos 15 centros de llamadas, cayeron en Albania dos de los máximos responsables de la organización y se han sido investigadas hasta 16 personas.
Tras ser descubiertos, la agencia emitió las Órdenes de Detención Internacionales para los máximos responsables, así como Órdenes Europeas de Investigación y comisiones rogatorias en diferentes países. El exhaustivo trabajo de los investigadores permitió marcar una relación entre las diferentes plataformas fraudulentas que se encontraban en la trama, una de las cuales: Everfx. Los investigadores determinaron vínculos entre las diferentes plataformas web que han sido objeto de investigación, y también entre las empresas de software, los centros de llamadas y otras empresas, con la finalidad de estafar a ciudadanos europeos y de otros continentes.
La organización llegó a estafar miles de millones de €, teniendo en cuenta que la red ganaba 400€ al minuto= 50 millones cada 3 meses, y han sido intervenidos hasta 3.000.000 de correos electrónicos que eran gestionados desde correos de dominios de entramado criminal.
Detención en el aeropuerto de El Prat
La detención del team leader español de la plataforma Everfx tuvo lugar en el aeropuerto de El Prat de Llobregat. El detenido viajaba desde Rumanía en un avión que aterrizó a primera hora de la mañana en el aeropuerto pratense. Los investigadores trasladaron el aviso de detención por parte de Agentes de la Guardia Civil y Mossos d’Esquadra al comandante del vuelo. Los agentes accedieron a la nave, donde se produjo la detención del principal jefe de la organización, que se encargaba de gestionar las víctimas españolas con la colaboración de comisionistas que redirigían a las víctimas a la plataforma Everfx.
El Juzgado de Instrucción nº 2 de la Seu d’Urgell y la Fiscalía de Lleida, se han encargado de dirigir la investigación que permanece abierta y que cuenta con órdenes internacionales de investigación y detención activas. El detenido pasó el 16 de diciembre a disposición judicial donde el juez dictamino la resolución.
Dispositivo policial conjunto
La coordinación entre los Mossos d’Esquadra y la Guardia Civil, ha permitido activar un buscador con 476 plataformas ilegales que habían sido identificadas durante la investigación junto con agentes de Policía de 7 países europeos. La herramienta permite identificar plataformas de la organización con las que se realizaban las estafas internacionales. En el marco del caso Forex, los investigadores continúan con las gestiones de relación de plataformas falsas.
El caso Forex se remonta al 2018 en Puigcerdà en el caso en que una mujer de avanzada edad denuncio a los Mossos una estafa que llegó a alcanzar los 800.000€. La estafa se produjo cuando un experto en finanzas le propuso a la mujer inversiones de millones de €, con una inversión inicial de 250€, pero conforme avanzaba la estafa y los delincuentes simulaban las ganancias, la mujer continuaba invirtiendo grandes cantidades de dinero, pensando que obtenía grandes beneficios.
Continuando con la estafa, los integrantes de la organización criminal llegaron a instalar un programa en el ordenador de la mujer para controlar a la perfección todos los movimientos económicos, lo que llevó a la mujer a perder todos los ahorros que tenía en las cuentas del banco.
Si (
No(
